Verzeichnis
Gesellschaften und Personen, Beteiligungsstruktur und wirtschaftlich Berechtigte.
Das Verzeichnis ist die Stammdatenbasis Ihres Teams: Gesellschaften, Stiftungen, Personen und ihre Beziehungen.
Ansichten
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Entitäten | Alle Gesellschaften und Stiftungen |
| Personen | Alle natürlichen Personen |
| Organigramm / Gruppenstruktur | Beteiligungsketten grafisch |
Gesellschaft anlegen und pflegen
ErstellenGesellschaft. Ein Eintrag hat die Abschnitte Recht & Registrierung, Adresse & Kontakt, Personen, Beteiligungen, Bankkonten und KYC & Compliance.
- Register prüfen gleicht Angaben kostenlos mit öffentlichen Registern ab.
- Im Web suchen ergänzt Angaben aus dem Web (2 Credits). Jeder Vorschlag muss von Ihnen bestätigt werden.
- Logo hochladen: PNG, JPEG, WEBP oder SVG, ca. 2 MB. Speichern Sie den Eintrag vorher.
Personen und Rollen
Auf einer Gesellschaft fügen Sie Geschäftsführer, Gesellschafter oder Organmitglieder hinzu, bei Stiftungen Begünstigte. Zwischen Personen erfassen Sie Familienbeziehungen.
Wirtschaftlich Berechtigte
Zahlenwerk ermittelt wirtschaftlich Berechtigte entlang der Beteiligungskette nach § 3 GwG (mehr als 25 %):
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Vorläufig | Berechnet, noch nicht bestätigt |
| Bestätigt | Von Ihnen geprüft |
| Kette unvollständig | Es fehlen Beteiligungsangaben |
Lässt sich keine natürliche Person ermitteln, wird ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG angesetzt. Die Berechnung ersetzt keine rechtliche Prüfung.
Dubletten
Zusammenführen vereint zwei Einträge. Das lässt sich nicht rückgängig machen.