Verzeichnis
Gesellschaften und Personen, Beteiligungsstruktur und wirtschaftlich Berechtigte.
Das Verzeichnis ist die Stammdatenbasis Ihres Teams: Gesellschaften, Stiftungen, Personen und ihre Beziehungen.
Übersicht
Die Startseite des Verzeichnisses zeigt Ihre Gruppe als Schaubild: wie Gesellschaften, Stiftungen und Personen zusammenhängen. Über die Suche daneben öffnen Sie jeden einzelnen Eintrag.
Gesellschaft anlegen und pflegen
ErstellenGesellschaft. Ein Eintrag ist in Reiter gegliedert:
| Eintrag | Reiter |
|---|---|
| Gesellschaft | Übersicht, Stammdaten, Organe & Eigentümer, Vermögen, KYC & Dokumente, Organigramm |
| Person | Übersicht, Stammdaten, Familie & Rollen, Vermögen, Dokumente, Organigramm |
- Daten ermitteln sucht die Gesellschaft im öffentlichen Register und ergänzt aus veröffentlichten Quellen, was kein Register führt, etwa Stammkapital, Telefon oder Website (bis zu 4 Credits). Übernommen wird nur, was das Register bestätigt; alles andere wird Ihnen vorgeschlagen.
- Logo hochladen: PNG, JPEG, WEBP oder SVG, ca. 2 MB. Speichern Sie den Eintrag vorher.
Personen und Rollen
Auf einer Gesellschaft fügen Sie Geschäftsführer, Gesellschafter oder Organmitglieder hinzu, bei Stiftungen Begünstigte. Zwischen Personen erfassen Sie Familienbeziehungen.
Wirtschaftlich Berechtigte
Zahlenwerk ermittelt wirtschaftlich Berechtigte entlang der Beteiligungskette nach § 3 GwG (mehr als 25 %):
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Vorläufig | Berechnet, noch nicht bestätigt |
| Bestätigt | Von Ihnen geprüft |
| Kette unvollständig | Es fehlen Beteiligungsangaben |
Lässt sich keine natürliche Person ermitteln, wird ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG angesetzt. Die Berechnung ersetzt keine rechtliche Prüfung.
Dubletten
Zusammenführen vereint zwei Einträge. Das lässt sich nicht rückgängig machen.